tirsdag 28. mars 2017

Storstilt pengevasking gjennom nordiske banker

Milliardbeløp fra kriminell virksomhet er blitt hvitvasket gjennom internasjonale transaksjoner der de endte opp på konti i store internasjonale banker, deriblant Nordens største to største banker, Danske Bank og den danske avdelingen av Nordea Bank.


Det er myndighetene i Moldova og Latvia som har kommet på sporet av det internasjonale kriminelle nettverket som står bak pengene.

Det er overført mer enn sju milliarder kroner til de skandinaviske bankene mellom 2011 og 2014, av et totalbeløp på nær 20 milliarder dollar kanalisert til internasjonale banker. Pengene stammer delvis fra russisk mafia.

 – Det er ganske enkelt ingen saklige årsaker til at et selskap i Storbritannia overfører store summer via en bank i Moldova til en konto i en dansk bank, som tilhører et selskap i et skatteparadis som Panama. Det er vanskelig å forstå at ingen – hverken myndigheter eller banker – har fått stoppet dette på en eller annen måte, kommenterer bankeksperten Lars Krull ved Aalborg Universitet.

Les mer på E24