tirsdag 11. juli 2017

Over en milliard på mistenkte kontoer i DNB

Loven krever at banker som DNB vet hvem som eier kontoer i banken.
DNB vurderer å stenge tre tusen kontoer med tilsammen over én milliard kroner, der banken ikke har fått de opplysningene hvitvaskingsloven krever om hvem som står bak kontoene.


Prosjektmedarbeider Cathy Tran forteller til dn.no at bankpersonalet kan det høre i telefonen dersom kunden stresser, når slike opplysninger blir etterlyst. Det er ofte et tegn på at kontoen bør undersøkes nærmere. Ofte finner man da også tvilsomme transaksjoner. Loven pålegger bankene å stenge kontoer om den ikke mottar oppdaterte opplysninger.

Les mer i Nettavisen
og dn.no (bak betalingsmur)