onsdag 5. september 2018

Hvitvasking gjennom Danske Bank? Enorme beløp gjennom estisk filial

Mange russiske rubler gjennom Danske Bank, Estland
I saken om mulig storstilt hvitvasking gjennom Danske Bank vokser beløpene til stadig nye høyder. Den estiske filialen håndterte bare i 2013 hele 80.000 transaksjoner – tilsammen hele 250 milliarder kroner – fra russiske kontoer. Dette var toppåret for slike transaksjoner.


Det er Financial Times som skriver om de nye beløpene. Avisen understreker at en del av overføringene sikkert ikke er hvitvasking, men at en pengestrøm av slike transaksjoner gjennom en så liten bankfilial umulig kan ha gått upåaktet hen på høyere nivåer i banken.

– Vi tar dette veldig alvorlig, og derfor har vi startet omfattende granskninger, sier Danske Banks styreleder Ole Andersen til Financial Times.

Les mer i e24.no