onsdag 3. oktober 2018

– Danske bank risikerer bøter på 15 milliarder

Hvitvaskingsanklagene mot Danske Bank sin filial i Estland kan koste banken dyrt. Den amerikanske storbanken Morgan Stanley  mener at Danske Bank kan bli ilagt bøter på 12,6 milliarder danske kroner – over 15 milliarder norske.



Beløpet baserer seg på at amerikanske skatte- og finansmyndigheter skal ha begynt å etterforske saken. Dersom noe av strømmen av svarte penger gjennom bankfilialen i Estland har involvert virksomheter som står på USAs sanksjonsliste, vil amerikanske myndigheter se på saken på samme måte som Vimpelcom-saken og saken med storbanken HSBC, som begge måtte ut med bøter på i samme størrelse som nå antydes for Danske Bank etter korrupsjons- og hvitvaskingsanklager.

Toppsjef i Danske Bank var fram til september i år norske Thomas Borgen. Han var sjef for filialen i Estland fram til 2013 – en periode da pengestrømmene fra russiske konti antok formidable dimensjoner. Danske Bank vurderer om Borgen nå må betale tilbake bonusene han mottok i perioden 2007–2015.

Les mer i Dagens Næringsliv